Anasayfa
Canlı Borsa
Borsa
Döviz Kurları
Altın
Hisse Senetleri
Endeksler
Kripto Paralar
Döviz Hesaplama
Döviz Çevirici
Kredi Arama
investtime
Investing.com — Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Dallas-Fort Worth’ten üç kişi olan Kenneth W. Alexander II, Robert D. Welsh ve Caedrynn E. Conner’ı 200’den fazla yatırımcıdan en az 91 milyon dolar topladıkları iddia edilen bir Ponzi planı yürütmekle suçladığını açıkladı.
SEC şikayetinde, Alexander ve Welsh’in bu planı yaklaşık Mayıs 2021’den Şubat 2024’e kadar Alexander’ın kontrolündeki Vanguard Holdings Group Irrevocable Trust (VHG) adlı bir trust aracılığıyla yürüttüğü belirtiliyor. İkilinin yatırımcılara aylık %3 ila %6 arasında 12 garantili ödeme ve 14 ay sonra ana yatırımın geri ödeneceği vaatleriyle yatırımcıları yanılttığı bildiriliyor.
SEC, ikilinin VHG’yi milyarlarca dolarlık varlığa sahip, oldukça kârlı bir uluslararası tahvil ticareti işletmesi olarak tanıttığını ve yatırımcılara aylık getirilerin uluslararası tahvil ticareti ve ilgili faaliyetlerden elde edildiğini temin ettiğini iddia ediyor. Ayrıca Conner’ın, kontrolü altındaki Benchmark Capital Holdings Irrevocable Trust (Benchmark) aracılığıyla yönettiği ilgili bir yatırım programı kullanarak 46 milyon dolardan fazla yatırımcı parasını VHG’ye yönlendirdiği de iddia ediliyor.
Şikayette ayrıca Alexander, Welsh ve Conner’ın yatırımcılara yatırımlarını zarar riskinden korumak için “ödeme emri” olarak adlandırdıkları sözde bir finansal araç sundukları belirtiliyor. Ancak SEC, VHG’nin önemli bir gelir kaynağının olmadığını, vaat edilen aylık getirilerin aslında Ponzi ödemeleri olduğunu ve “ödeme emirleri” tarafından sunulan korumanın var olmadığını iddia ediyor.
Şikayette ayrıca Alexander ve Conner’ın milyonlarca dolarlık yatırımcı fonunu kişisel harcamalar için kötüye kullandığı, bunun içinde Conner’ın 5 milyon dolarlık bir ev satın almasının da bulunduğu belirtiliyor.
SEC’in Uygulama Bölümü’nün Geçici Direktörü Sam Waldon şöyle dedi: “Sanıklar büyük ölçekli bir Ponzi planı yürüterek yatırımcı mağdurların önemli kayıplar yaşamasına neden olurken, Alexander ve Conner milyonlarca dolar yatırımcı fonunu kötüye kullandı.”
Teksas Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’ne sunulan SEC şikayeti, Alexander, Welsh ve Conner’ı federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık karşıtı ve kayıt hükümlerini ihlal etmekle suçluyor. SEC, her bir sanığa karşı kalıcı ihtiyati tedbir, haksız kazançların ön yargı faiziyle birlikte iadesi ve sivil para cezaları talep ediyor.
Soruşturma, Catherine Rowsey, Tamara McCreary ve Carol Hahn tarafından yürütüldü ve SEC’in Fort Worth Bölge Ofisi’nden Nikolay Vydashenko ve B. David Fraser tarafından denetlendi. Dava, Jason Rose tarafından yönetilecek ve Keefe Bernstein tarafından denetlenecek.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
